11 подпольных банкиров в Калининграде: обнальщиков на 555 миллионов ждет суд

В Калининградской области поставлена жирная точка в расследовании дела, которое больше похоже на сценарий «Криминальной России» 90-х — с поправкой на современные технологии. 31-летний житель Гвардейского района отправляется под суд за организацию подпольного банка.

С ним — ещё десять человек. Вместе они сколотили организованную группу, которая исправно обналичивала деньги местных бизнесменов с 2017 по 2021 год.

Преступники создали почти сто фирм-однодневок и индивидуальных предпринимателей. Открыли на них сотни банковских счетов. Клиенты — не менее десяти предпринимателей — переводили туда грязные или «серые» деньги, а фигуранты гоняли их между компаниями по липовым договорам. В конце маршрута — обнал и вручение кэша заказчику.

555 миллионов рублей прошли через эту «прачечную». За свои услуги организатор лично получил 64 миллиона сверху. Просто за то, что переводил цифры из одного счёта на другой и отдавал наличку.

Но преступление вычислили — оперативники УФСБ и УЭБ сработали профессионально. Теперь главарь пошёл на сделку: признал вину, заключил соглашение о сотрудничестве и сдал всех соучастников. Ему это, возможно, смягчит приговор.

Остальные десять членов группы пока ждут своей участи. Расследование в отношении них продолжается. А первый фигурант уже готовится встретиться с судьёй.