Почти миллиард обналичен: калининградок осудили за подпольный банк

Центральный районный суд Калининграда вынес приговор двум местным жительницам в возрасте 49 и 63 лет, признав их виновными в незаконной банковской деятельности. Женщины входили в организованную группу, которая в течение пяти лет, с 2014 по 2019 год, обналичивала деньги для бизнеса.

По данным суда, группа переводила средства с расчётных счетов 72 коммерческих компаний на подконтрольные им счета, а затем выдавала деньги их представителям наличными, удерживая себе комиссию не менее 5%. Общая сумма таких незаконных операций составила не менее 957,5 млн рублей, а доход самой группы — почти 48 млн рублей.

В суде обе подсудимые свою вину не признали. Суд учел смягчающие обстоятельства: пожилой возраст и состояние здоровья одной из них, наличие малолетнего ребёнка и пожилого отца на иждивении у другой, а также положительные характеристики.

Тем не менее, им назначили реальные сроки. 63-летней подсудимой назначено 2 года 10 месяцев лишения свободы и штраф в 500 тысяч рублей, а 49-летней — 2 года 6 месяцев лишения свободы и штраф в 800 тысяч рублей.

После оглашения приговора обе женщины были взяты под стражу в зале суда. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Уголовное дело в отношении третьей участницы группы выделено в отдельное производство.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.