Десять калининградцев ответят за создание подпольной финансовой империи

Десять жителей Калининградской области в возрасте от 36 до 60 лет предстанут перед судом за обналичивание полумиллиарда рублей. Информацией об этом поделились в региональном СК.

Четыре года сообщники помогали местным бизнесменам уходить от налогов и обналичивать деньги. Для этого они открыли сотни счетов на имена ста подставных фирм и предпринимателей. Клиенты переводили туда безналичные средства под видом оплаты за вымышленные товары и услуги, а взамен получали от обвиняемых чистые наличные. 

Всего через эту серую схему соучастники успели прокрутить более 555 млн рублей, заработав на процентах от сделок свыше 64 млн рублей прибыли. Раскрыть масштабный нелегальный бизнес удалось сотрудникам ФСБ и полиции. 

Следователи регионального Следственного комитета уже полностью завершили расследование, собрали все улики и передали дело в суд. Кстати, еще один участник этой группировки решил не дожидаться сурового приговора, пошел на сделку со следствием и сдал партнеров, поэтому его дело суд рассматривает отдельно.