До заседания — только слухи: иск к Турлову обрастает версиями

В Тверском районном суде Москвы зарегистрировано административное дело по иску заместителя генерального прокурора России к президенту Международной шахматной федерации Тимуру Турлову, компаниям Freedom Holding Corp., Freedom Finance Europe Ltd., W-Empirical Holding Corp. и Аркадию Щукину. 

Беседа сторон по делу назначена на 15 октября. Предмет и конкретные требования иска публично не раскрывались.

Заявление было зарегистрировано 24 сентября, за два дня до выборов президента FIDE в Самарканде. По итогам голосования Турлов получил 110 голосов делегатов и возглавил федерацию. На портале судов общей юрисдикции Москвы дело отнесено к категории споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений. Об этом пишет lenta.ru.

В отсутствие официальных разъяснений в СМИ появились версии о содержании претензий. «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники допускал, что иск может быть связан с возможным признанием ответчиков экстремистами и обращением имущества в доход государства. При этом издание представляло эту информацию как предположение источников. Официального подтверждения такой версии нет.

В пресс-службе Freedom Holding сообщили, что намерены изучить иск после получения материалов. В компании заявили, что не располагают информацией о сути претензий и не могут комментировать требования, с которыми еще не ознакомились. В холдинге также указали, что у группы и у Турлова нет активов в России.

Российский бизнес Freedom Holding был выведен из структуры группы в 2022 году. В тот же период Турлов отказался от российского гражданства и получил гражданство Казахстана. В феврале 2023 года российские подразделения холдинга были проданы примерно за 140 млн долларов. Freedom Holding Corp. зарегистрирована в американском штате Невада, ее акции торгуются на Nasdaq, а операционный центр расположен в Казахстане.

С октября 2022 года Турлов находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенными сроком на пять лет. Они предусматривают блокировку активов и ограничения на вывод капитала. Forbes.ua сообщал о 12,8 тыс. заблокированных счетов на сумму около 3,5 млрд гривен. Осенью 2024 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины приняла отдельное постановление, позволившее клиентам подсанкционного брокера участвовать в реструктуризации государственного долга.

По оценке юристов, возможное исполнение решения по административному иску может быть затруднено, если у ответчиков отсутствуют активы и деятельность на территории России. Какие именно активы могут быть предметом требований, из опубликованных сведений о деле не следует.

Генпрокуратура не выпускала публичных заявлений по этому делу. Известно, что 24 сентября иск был зарегистрирован, 26 сентября Турлов был избран президентом FIDE, 27 сентября Генеральная ассамблея федерации продлила отстранение Федерации шахмат России, а 1 октября о процессе сообщили СМИ. Возможная взаимосвязь этих событий официально не подтверждалась.

До беседы сторон, назначенной на 15 октября, содержание исковых требований остается неизвестным. Информация о возможной конфискации имущества или иных последствиях разбирательства пока не подтверждена официальными материалами суда или заявлениями прокуратуры.